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Évènements

publié le 4 juillet 2024

Save the date ! Atelier du Club KYC OCBF – 19 septembre 2024

La lutte contre la criminalité financière fait partie des préoccupations majeures en matière de conformité pour les adhérents de l’OCBF.

En partenariat avec TNP Consultants, l’OCBF a lancé son Club KYC (Know Your Customer) en mars 2023. Ce club a pour objectif de permettre à nos adhérents de se situer en terme de positionnement / benchmark de façon plus pertinente, de partager leur vision métier de la revue KYC, d’échanger sur les contraintes réglementaires et opérationnelles et de développer les bonnes pratiques.

Le prochain atelier du Club KYC OCBF se tiendra le 19 septembre de 10h à 12h.

Nous poursuivrons nos échanges sur les enseignements à tirer des sanctions annoncées au premier semestre et feront une revue des best practices à appliquer.

Pour participer à cet atelier en présentiel ou à distance, inscrivez vous via votre espace adhérent !

Et pour toute information : ocbfaccueil@ocbf.com

La participation à nos commissions, comités et clubs est strictement réservée à nos adhérents.