Le Club KYC
Pour échanger entre pairs sur les problématiques et les bonnes pratiques KYC
La lutte contre la criminalité financière sous sa forme LCB-FT ou contre la violation des sanctions financières, fait partie des préoccupations majeures en matière de conformité pour les adhérents de l’OCBF.
En partenariat avec TNP Consultants, l’OCBF a lancé son Club KYC (Know Your Customer) le 14 mars 2023. Ce club a pour objectif de permettre à nos adhérents de se situer en terme de positionnement / benchmark de façon plus pertinente, de partager leur vision métier de la revue KYC, d’échanger sur les contraintes réglementaires et opérationnelles et de développer les bonnes pratiques.
Ce club compte 167 membres et s’est réuni à 5 reprises en 2023 sur les thèmes de la revue périodique, de la gestion des clients non conformes, de la mise en œuvre des mesures restrictives et de la qualité de la donnée KYC.
Contact et renseignements sur le Club KYC : ocbfaccueil@ocbf.com