Le Club KYC OCBF
Pour échanger entre pairs sur les problématiques et les bonnes pratiques KYC
La lutte contre la criminalité financière sous sa forme LCB-FT ou contre la violation des sanctions financières, fait partie des préoccupations majeures en matière de conformité pour les adhérents de l’OCBF.
En partenariat avec TNP Consultants, l’OCBF a lancé son Club KYC (Know Your Customer) en mars 2023. Ce club a pour objectif de permettre à nos adhérents de se situer en terme de positionnement / benchmark de façon plus pertinente, de partager leur vision métier de la revue KYC, d’échanger sur les obligations règlementaires et opérationnelles et de développer les bonnes pratiques.
Le club compte 205 membres qui représentent les établissements adhérents de l’OCBF et se réunit tous les 2 mois sur les thèmes de la revue périodique, de la gestion des clients non conformes, de la mise en œuvre des mesures restrictives, de la qualité de la donnée KYC, du contrôle de la cohérence des données et du transaction monitoring.
Le dernier atelier s’est tenu le 26 juin 2025 sur le thème de l’IA et du portefeuille d’identité numérique. En savoir plus
Contact et renseignements sur le Club KYC : ocbfaccueil@ocbf.com
