Formation Fraude documentaire : Sensibilisation et guide opérationnel – 8 décembre 2026

Les cas de fraude documentaire sont multiples et visent le plus souvent à falsifier un titre d’identité, une pièce d’état civil, un justificatif de domicile ou de ressources voire à utiliser de vrais documents pour un usage détourné. Cette typologie de fraude se place ainsi au 3ème niveau des industries criminelles dans le monde, avec des conséquences pécuniaires et réputationnelles souvent lourdes.

C’est donc avec la plus grande vigilance que chaque collaborateur doit vérifier ces documents déterminants pour la qualité de la relation d’affaire.

Cette formation animée par Luc RETAIL, Expert conformité AFGES permettra aux participants :

• De comprendre l’importance et les enjeux de la fraude documentaire,
• D’être en mesure de détecter les principales falsifications,
• De connaitre ou revoir les obligations légales et ainsi maîtriser le processus et la conduite à tenir suite à la détection d’une fraude documentaire.

Elle donnera la priorité aux échanges, aux exemples concrets et à la recherche des meilleures pratiques.

La formation est à suivre via Webex OCBF-SF de 9h00 à 17h30.

Pour recevoir le programme détaillé et pour vous inscrire, contact : formations@ocbf.com.