Fraude documentaire : Sensibilisation et guide opérationnel – 26 mars 2026

Les cas de fraude documentaire sont multiples et visent le plus souvent à falsifier un titre d’identité, une pièce d’état civil, un justificatif de domicile ou de ressources voire à utiliser de vrais documents pour un usage détourné.
Cette typologie de fraude se place ainsi au 3^ème niveau des industries criminelles dans le monde. Une fois passés les contrôles qui s’imposent dans le cadre de l’ouverture d’un compte, de l’octroi d’un crédit les conséquences pécuniaires et réputationnelles peuvent être particulièrement lourdes. C’est donc avec la plus grande vigilance que les collaborateurs doivent vérifier ces documents déterminants pour la qualité de chaque relation d’affaire.

Cette formation animée par Luc RETAIL, Expert conformité AFGES, permettra aux participants de :
– De comprendre l’importance et les enjeux de la fraude documentaire,
– D’être en mesure de détecter les principales falsifications,
– De connaitre ou revoir les obligations légales et ainsi maîtriser le processus et la conduite à tenir suite à la détection d’une fraude documentaire.

Elle donnera la priorité aux échanges, aux cas pratiques et à la recherche des meilleures pratiques.

La formation est à suivre via Webex OCBF-SF de 9h00 à 17h30.

Pour tout renseignement et pour vous inscrire : contact Formations OCBF-SF